David - profesor de derecho comercial - Santiago de Querétaro
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David

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Acerca de David

Soy Licenciado en Derecho con experiencia llevando funciones de Oficial de Cumplimiento en materia de PLD y FT, así como capacitación sobre el tema.

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Acerca de la clase

  • Educación media
  • Formación técnica
  • Educación Superior Universitaria
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    Educación media

    Formación técnica

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    Adultos

    Maestria

    Doctorado

  • Español

Todos los idiomas hablados para las clases :

Español

El curso se puede ajustar para el cumplimiento de la capacitación anual solicitada por la CNBV para instituciones financieras que lo requieran o bien como refuerzo para futuros aspirantes a obtener la certificación como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
Cursos para la elaboración de reportes que solicita la CNBV en materia de PLD y FT.
Aprende a elaborar tu propio manual de PLD y FT ( Incluyendo EBR y mejores prácticas).

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