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David
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Acerca de David
Soy Licenciado en Derecho con experiencia llevando funciones de Oficial de Cumplimiento en materia de PLD y FT, así como capacitación sobre el tema.
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Acerca de la clase
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Todos los idiomas hablados para las clases :
Español
El curso se puede ajustar para el cumplimiento de la capacitación anual solicitada por la CNBV para instituciones financieras que lo requieran o bien como refuerzo para futuros aspirantes a obtener la certificación como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
Cursos para la elaboración de reportes que solicita la CNBV en materia de PLD y FT.
Aprende a elaborar tu propio manual de PLD y FT ( Incluyendo EBR y mejores prácticas).
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